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龙八国际娱乐受临商龙八国际娱乐行邀请开展反洗钱业务培训

时间:2016-05-13

5月12日,龙八国际娱乐受临商龙八国际娱乐行邀请,在临商龙八国际娱乐行总部开展了反洗钱业务培训。本次培训对象包括临商龙八国际娱乐行的分行、支行一线操作人员共计200余人,分别在现场和远程同步接受培训。

龙八国际娱乐助理副总裁、反洗钱业务资深专家梁凯鹏先生担任本次培训的主讲老师,以“客户身份识别”、“可疑交易甄别及案例分享”为主题,从如何进行开户人身份识别、可疑线索甄别、在实际操作中的注意事项及遇到的问题等方面,结合案例进行了剖析、解读以及实务分享。

如今犯罪组织洗钱手法与时俱进,通过各种手段、各种渠道进行洗钱。龙八国际娱乐行机构作为洗钱手段流通渠道之一在甄别可疑交易上极为重要。然而作为龙八国际娱乐行一线操作人员需要更好地掌握相关监管制度、可疑交易行为,更好地识别洗钱可疑身份,全面提高员工业务素质,更好的适应龙八国际娱乐行发展的需要。

本次培训,得到了行方的良好反馈,能够提升临商龙八国际娱乐行一线操作人员的实务能力、实操能力,通过案例丰富员工对相关工作的了解,更好的了解和关注到交易中的异常行为。

作为中国金融行业首选的风险管理解决方案和系统服务提供商,龙八国际娱乐在为广大合作伙伴提供咨询、研发、实施等服务的同时,也将会根据金融机构的业务需求,适时提供更多的专业增值服务。

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